Zebranie Przedstawicieli w dniu 30 czerwca 2022r.

Zarząd Banku Spółdzielczego we Włoszczowie zawiadamia, że zgodnie z § 22 pkt. 1 Statutu BS w dniu 30 czerwca 2022r. o godz. 10⁰⁰ w lokalu Restauracja TAR-y we Włoszczowie, ul. Głowackiego (obok sklepu Delikatesy Na Rogu) odbędzie się Zebranie Przedstawicieli, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Sekretarza i Prezydium.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Komisji:
   a) Skrutacyjnej;
   b) Uchwał i Wniosków.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Stwierdzenie prawomocności obrad.
8. Stwierdzenie obecności członków Komisji Odpowiedniości wybranych na ZP w dniu 18.06.2019r. i ewentualne wybory uzupełniające do Komisji Odpowiedniości.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego we Włoszczowie”.
10. Sprawozdanie z działalności Zarządu Banku Spółdzielczego we Włoszczowie za 2021r.
11. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego we Włoszczowie za 2021r.
12. Opinia niezależnego biegłego rewidenta dotycząca badania sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego we Włoszczowie za 2021r.
13. Rozpatrzenie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Banku Spółdzielczego oraz podjęcie uchwały w tym zakresie.
14. Sprawozdanie Komisji Odpowiedniości z oceny indywidualnej i kolektywnej Rady Nadzorczej Banku.
15. Podjęcie uchwał w sprawach:
    a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku za 2021r.;
    b) przyjęcia sprawozdania Komisji Odpowiedniości z oceny indywidualnej i kolektywnej Rady Nadzorczej Banku.;
    c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej BS za 2021r.;
    d) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Banku za 2021r.;
    e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku;
    f) podziału nadwyżki bilansowej za 2021r.;
    g) pokrycia straty bilansowej (nierozliczona strata BS Koniecpol);
    h) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągnąć w 2022r.;
    i) zatwierdzenia kierunków działalności Banku na 2022r.;
    j) uchwalenia zmian w Statucie Banku;
    k) zbycia nieruchomości położonej w Koniecpolu;
    l) zbycia części nieruchomości położonej w Dąbrowie Zielonej.
16. Wolne wnioski.
17. Zakończenie obrad.

 

W przypadku niedojścia do skutku Zebrania Przedstawicieli w wyznaczonym wyżej terminie z powodu braku kworum (obecność mniej niż 50% uprawnionych do głosowania), zwołuje się Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie, tj. 30 czerwca 2022r. na godz. 10³⁰. Zebranie zwołane w drugim terminie będzie zdolne do obradowania i podejmowania ważnych uchwał niezależnie od liczby obecnych przedstawicieli.

W siedzibie Banku Spółdzielczego we Włoszczowie, pod adresem Włoszczowa, ul. Partyzantów 5, od poniedziałku do piątku w godz. 8⁰⁰-15⁰⁰ w pokoju nr 16 będą wyłożone do wglądu Członków Banku następujące dokumenty:

1. roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego we Włoszczowie za 2021r. łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem;
2. projekty uchwał, które mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 30 czerwca 2022r.;
3. protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

                                                                                   Zarząd BS Włoszczowa