Zebranie Przedstawicieli w dniu 27 czerwca 2023r.

Zarząd Banku Spółdzielczego we Włoszczowie zawiadamia,

że zgodnie z § 22 pkt. 1 Statutu BS w dniu 27 czerwca 2023r. o godz. 10⁰⁰ w lokalu Restauracja TAR-y we Włoszczowie, ul. Głowackiego (obok sklepu Delikatesy Na Rogu) odbędzie się Zebranie Przedstawicieli, z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Sekretarza i Prezydium.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Banku w kadencji 2023-2027.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego we Włoszczowie.
7. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Komisji:
   1. Mandatowo-Skrutacyjnej;
   2. Uchwał i Wniosków;
   3. odpowiedniości.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
9. Stwierdzenie prawomocności obrad.
10. Sprawozdanie z działalności Zarządu Banku Spółdzielczego we Włoszczowie za 2022r.
11. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego we Włoszczowie za 2022 rok oraz Informacja z samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej i skuteczności jej działania za 2022 rok.
12. Sprawozdanie Komisji ds. odpowiedniości z oceny indywidualnej i kolektywnej Rady Nadzorczej Banku.
13. Opinia niezależnego biegłego rewidenta dotycząca badania sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego we Włoszczowie za 2022r.
14. Dyskusja nad sprawozdaniami z działalności organów samorządowych Banku za 2022r.
15. Sprawozdanie Komisji ds. odpowiedniości z oceny indywidualnej kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku.
16. Wybory Rady Nadzorczej Banku.
17. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku za 2022r.;
    2. przyjęcia sprawozdania Komisji ds. odpowiedniości z oceny indywidualnej i kolektywnej Rady Nadzorczej Banku.;
    3. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej BS za 2022r.;
    4. oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej i skuteczności jej działania za 2022 rok;
    5. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Banku za 2022r.;
    6. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku;
    7. podziału nadwyżki bilansowej za 2022r.;
    8. oznaczenia kwoty do której Bank może zaciągać zobowiązania w 2023r.;
    9. zatwierdzenia kierunków działalności Banku na 2023r.;
    10. przystąpienia do Związku Banków Polskich.
18. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej Banku – odczytanie stosownej uchwały.
19. Sprawozdanie Komisji ds. odpowiedniości z pierwotnej oceny kolektywnej nowo wybranej Rady Nadzorczej.
20. Wolne wnioski.
21. Zakończenie obrad.

 

W przypadku niedojścia do skutku Zebrania Przedstawicieli w wyznaczonym wyżej terminie z powodu braku kworum (obecność mniej niż 50% uprawnionych do głosowania), zwołuje się Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie, tj. 27 czerwca 2023r. na godz. 10³⁰. Zebranie zwołane w drugim terminie będzie zdolne do obradowania i podejmowania ważnych uchwał niezależnie od liczby obecnych przedstawicieli.

W siedzibie Banku Spółdzielczego we Włoszczowie, pod adresem Włoszczowa, ul. Partyzantów 5, od poniedziałku do piątku w godz. 8⁰⁰-15⁰⁰ w pokoju nr 16 będą wyłożone do wglądu Członków Banku następujące dokumenty:

1. roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego we Włoszczowie za 2022r. łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem;
2. projekty uchwał, które mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 27 czerwca 2023r.;
3. protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

Zarząd Banku Spółdzielczego we Włoszczowie