Zebranie Przedstawicieli w dniu 26 czerwca 2025r.

Zarząd Banku Spółdzielczego we Włoszczowie zawiadamia, że zgodnie z § 22 pkt. 1 Statutu BS w dniu 26 czerwca 2025r. o godz. 10⁰⁰ w lokalu „Dom Weselny Secemin”, Plac Wolności 6, 29-145 Secemin odbędzie się Zebranie Przedstawicieli, z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Sekretarza i Prezydium.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Komisji:
   • Skrutacyjnej;
   • Uchwał i Wniosków.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Stwierdzenie prawomocności obrad.
8. Stwierdzenie obecności członków Komisji Odpowiedniości wybranych na ZP w dniu 27.06.2023r. i ewentualne wybory uzupełniające do Komisji Odpowiedniości.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego we Włoszczowie”.
10. Sprawozdanie z działalności Zarządu Banku Spółdzielczego we Włoszczowie za 2024r.
11. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego we Włoszczowie za 2024 rok oraz Informacja z samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej i skuteczności jej działania za 2024 rok.
12. Opinia niezależnego biegłego rewidenta dotycząca badania sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego we Włoszczowie za 2024r.
13. Rozpatrzenie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Banku Spółdzielczego oraz podjęcie uchwały w tym zakresie.
14. Sprawozdanie Komisji Odpowiedniości z oceny indywidualnej i kolektywnej Rady Nadzorczej Banku.
15. Dyskusja nad sprawozdaniami z działalności organów samorządowych Banku za 2024r.
16. Podjęcie uchwał w sprawach:
    • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku za 2024r.;
    • przyjęcia sprawozdania Komisji ds. odpowiedniości z oceny indywidualnej i kolektywnej Rady Nadzorczej Banku.;
    • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej BS za 2024r.;
    • oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej i skuteczności jej działania za 2024 rok;
    • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Banku za 2024r.;
    • udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku;
    • podziału nadwyżki bilansowej za 2024r.;
    • oznaczenia kwoty do której Bank może zaciągać zobowiązania w 2025r.;
    • zatwierdzenia kierunków działalności Banku na 2025r.;
    • uchwalenia „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego we Włoszczowie”.
17. Wolne wnioski.
18. Zakończenie obrad.

 

W przypadku niedojścia do skutku Zebrania Przedstawicieli w wyznaczonym wyżej terminie z powodu braku kworum (obecność mniej niż 50% uprawnionych do głosowania), zwołuje się Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie, tj. 26 czerwca 2025r. na godz. 10³⁰. Zebranie zwołane w drugim terminie będzie zdolne do obradowania i podejmowania ważnych uchwał niezależnie od liczby obecnych przedstawicieli.

W siedzibie Banku Spółdzielczego we Włoszczowie, pod adresem Włoszczowa, ul. Partyzantów 5, od poniedziałku do piątku w godz. 8⁰⁰-15⁰⁰ w pokoju nr 16 będą wyłożone do wglądu Członków Banku następujące dokumenty:

1. roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego we Włoszczowie za 2024r. łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem;
2. projekty uchwał, które mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 26 czerwca 2025r.;
3. protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

Zarząd Banku Spółdzielczego we Włoszczowie