Komunikat o Zebraniu Przedstawicieli w dniu 18 czerwca 2019r.

Zarząd Banku Spółdzielczego we Włoszczowie zawiadamia, że zgodnie z § 22 pkt. 1 Statutu BS w dniu 18 czerwca 2019r. (wtorek) o godz. 10⁰⁰ w Restauracji KAMERALNA we Włoszczowie, ul. Mickiewicza 16 odbędzie się Zebranie Przedstawicieli, z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Sekretarza i Prezydium.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Komisji:
   1. Mandatowo-Skrutacyjnej;
   2. Uchwał i Wniosków.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Stwierdzenie prawomocności obrad.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Procedury dokonywania ocen odpowiedniości indywidualnej i kolektywnej Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego we Włoszczowie”.
9. Wybór Komisji Odpowiedniości.
10. Zgłaszanie kandydatur na członków Rady Nadzorczej Banku.
11. Sprawozdanie z działalności Zarządu Banku Spółdzielczego we Włoszczowie za 2018r.
12. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego we Włoszczowie za 2018r.
13. Sprawozdanie Komisji Odpowiedniości z oceny indywidualnej i kolektywnej Rady Nadzorczej Banku.
14. Opinia niezależnego biegłego rewidenta dotycząca badania sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego we Włoszczowie za 2018r.
15. Dyskusja nad sprawozdaniami z działalności organów samorządowych Banku za 2018r.
16. Sprawozdanie Komisji Odpowiedniości z oceny indywidualnej kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku.
17. Wybory Rady Nadzorczej Banku.
18. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku za 2018r.;
    2. przyjęcia sprawozdania Komisji Odpowiedniości z oceny indywidualnej i kolektywnej Rady Nadzorczej Banku.;
    3. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej BS za 2018r.;
    4. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Banku za 2018r.;
    5. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku;
    6. podziału nadwyżki bilansowej za 2018r.;
    7. oznaczenia kwoty do której Bank może zaciągać zobowiązania w 2019r.;
    8. uchwalenia „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego we Włoszczowie”;
    9. zatwierdzenia kierunków działalności Banku na 2019r.
19. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej Banku.
20. Rozpatrzenie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Banku Spółdzielczego.
21. Wolne wnioski.
22. Zakończenie obrad.

 

W przypadku niedojścia do skutku Zebrania Przedstawicieli w wyznaczonym wyżej terminie z powodu braku kworum (obecność mniej niż 50% uprawnionych do głosowania), zwołuje się Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie, tj. 18 czerwca 2019r. na godz. 10³⁰. Zebranie zwołane w drugim terminie będzie zdolne do obradowania i podejmowania ważnych uchwał niezależnie od liczby obecnych przedstawicieli.

W siedzibie Banku Spółdzielczego we Włoszczowie, pod adresem Włoszczowa, ul. Partyzantów 5, od poniedziałku do piątku w godz. 8⁰⁰-15⁰⁰ w pokoju nr 16 będą wyłożone do wglądu Członków Banku następujące dokumenty:

1. roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego we Włoszczowie za 2018r. łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem;
2. projekty uchwał, które mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 18 czerwca 2019r.;
3. protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego we Włoszczowie